Raad van Commissarissen

Samenstelling

Onze Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Leden met '(H)' achter het jaartal zijn opnieuw benoembaar.

Lees verder over het profiel van de Raad van Commissarissen, de leden en de voorzitter.

Toezicht houden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Oosterpoort. De Raad ziet toe op de koers, de uitvoering van volkshuisvestelijke en maatschappelijke taken, de financiën en de risicobeheersing. Bij het uitoefenen van haar toezichthoudende taak maakt de RvC gebruik van wettelijke kaders, interne en externe rapportages en beleidsdocumenten van Oosterpoort. Daarnaast voert zij overleg met de huurdersvereniging HV Woonbelang, diverse belanghouders en de Ondernemingsraad van Oosterpoort. De rollen en het functioneren zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement RvC.

Werkgeverschap

De Raad van Commissarissen is werkgever van de directeur-bestuurder (bekijk hier het profiel). Dit betekent dat de Raad de inzet en de prestaties van de directeur-bestuurder beoordeelt en waardeert. Om dit goed te kunnen doen blijft de raad op de hoogte van ontwikkelingen binnen de werkorganisatie van Oosterpoort.

Klankbord

Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen neemt minimaal één keer per jaar deel aan een overleg van de Ondernemingsraad. Ook gaat de RvC 'de organisatie in' door in gesprek te gaan met de medewerkers. Enerzijds om te vertellen wat de taken en rollen van de RvC zijn. Anderzijds om op te halen wat er in de organisatie speelt.

Lid van commissies

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen lid zijn van een kerncommissie: de audit- of remuneratiecommissie. In het reglement auditcommissie en het reglement remuneratiecommissie liggen de taken vast.

De Auditcommissie houdt vooral toezicht op:

• de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening;

• de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;

• de financiële informatieverschaffing door het bestuur;

• de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;

• de relatie met de externe accountant, waaronder zijn onafhankelijkheid;

• treasury, in het bijzonder de financiering;

• toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

De Auditcommissie bestaat uit de heer J.G.B.J. Hooge Venterink (voorzitter), dhr. J.A.J. Lenssen en mevr. R.C.H. Burgers.

Bij de vergaderingen zijn ook de directeur-bestuurder en de controller aanwezig. De accountant schuift ook regelmatig aan bij de vergaderingen.

De Remuneratiecommissie vervult een dubbele rol: enerzijds als werkgever richting de directeur-bestuurder, anderzijds als ondersteunend en adviserend orgaan richting de RvC op het gebied van samenstelling, functioneren en beloningsbeleid. De Remuneratiecommissie heeft als taken:

• een voorstel doen voor de selectiecriteria en de benoemingsprocedure van de leden van de RvC en de directeur-bestuurder;

• een voorstel doen voor een profielschets van de RvC;

• werven, selecteren en voordragen van leden voor de RvC;

• het bezoldigingsbeleid opstellen en zorgen voor de jaarlijkse bezoldiging voor de bestuurder en de Raad van Commissarissen;

• opstellen van het remuneratierapport van de RvC.

De Remuneratiecommissie bestaat uit mevr. K. de Grood (voorzitter) en dhr. J.J.M. Waegemaekers.